En este momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reporta 50 sujetos con irregularidades fiscales, que podrían estar vinculados al robo de combustible, así lo comenta el titular de este órgano, Santiago Nieto.
“Estamos en este momento desarrollando una actividad con 50 sujetos que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos del centro nacional de inteligencia, 25 casos propuestos por Pemex, con la finalidad de poder evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos tenga un impacto negativo y se incorpore en el sistema financiero de la república mexicana”.
Asimismo hay 33 sujetos directamente denunciados, cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas y 188 que están indirectamente, relacionados en actividades financieras que han sido bloqueados a partir del inicio del operativo, con depósitos superiores a cinco mil millones de pesos.